一家4口涉巨额诈骗华山跳崖夫妻账户流水达90亿
来源:  作者:苏州物流公司  时间:2014-12-08 15:38  点击: 0  【打印此页】 【返回上一页】  【关闭】

11月24日，西安某知名超市一名女员工和其3名亲人在华山跳崖自杀身亡，除了李某和丈夫岳某，还有两人的母亲。当事女员工李某今年32岁，是西安一家知名超市商品部的负责人。已知的信息显示，李某利用工作便利及自己家开的西安亿道商贸公司做幌子，涉嫌诈骗数亿元。
　　□事件
　　4人跳崖留遗书嘱报警
　　12月5日，知情人反映，西安某大型超市管公章的员工李某，以和所在超市有贸易合作为由涉嫌诈骗数亿元，11月24日和3名亲人(丈夫和双方母亲)在华山北峰跳崖自杀。目前，警方已立案调查。
　　据了解，李某今年32岁，今年10月2日才产下一名女婴，其母艾某今年60岁，此前是老师。李某的爱人岳某今年32岁。李某及其3名亲人跳崖前曾留下遗书，让人帮忙报警，以免他们暴尸荒野。遗书中说，他们会从华山北峰附近一个叫日月岩的地方跳崖，但并未提及为何要跳崖以及与案情相关的信息，也没有提到两个月大的女儿的下落。李某还给道姑留了5000元，事后道姑将5000元交给警方。
　　5日下午，李某工作的某大型超市负责人透露，李某是商品部员工，此前在休产假，该负责人表示，李某持的都是假合同，其所有行为都是个人行为，和公司无任何关系，公司现在运行正常。
　　夫妻账户流水高达90亿
　　因多名受害人报案，目前，公安莲湖分局已成立专案组，以涉嫌合同诈骗对此事进行调查。
　　据多名受害人称，李某和岳某还有一些厂房等资产，借款时他们还拿这些资产进行抵押。
　　据熟悉李某夫妇的人说，岳某最早在一家银行工作，给别人办理信用卡，认识很多高端客户。岳某此前有过一次婚姻，并与前妻育有一子，2013年离婚后和李某结婚。警方立案之后，对李某家开办的西安亿道商贸公司账户以及李某、岳某的个人账户进行了调查，发现自2009年至2014年9月底，三个账户在西安15家银行的账面流水高达90亿元。
　　□回放
　　跳崖前两次求助道姑
　　11月24日，华山峰顶雨夹雪，有4名游客来到华山北峰顶王母宫门口，向王母宫的崔师傅寻求救助。
　　王母宫看门人崔师傅说：“他们说让我在你屋里歇一会儿，我说行，歇一会儿就歇一会儿，那一天停电了，后来他们又说给他们弄点吃的，我又给他们做了面吃。”
　　王母宫的崔师傅说这4个人是三女一男，其中有两个30岁左右的是夫妻，另外两个年龄稍大一些，是这两个人的母亲，他在24日上午第一次帮助了这4个人，在下午要下山的时候这4个人再次向她寻求救助，想在崔师傅的屋子坐一会儿，走的时候会把门锁上，崔师傅就没关门把房间留给他们了。
　　留下现金请警察收尸
　　当崔师傅第二天(11月25日)赶回她的房间的时候，却让她非常吃惊，这几个人已经离开了，但在桌子上留下了一封遗书和四五千元钱。崔师傅称：“我回来的时候吓了一跳，他们东西都在这儿放着。”遗书上叫师傅报警，让警察帮他们收尸，不要叫他们家人，他们已经没有亲人了。
　　这4个人跳崖的地方就在日月岩，海拔1000多米，从跳崖的位置到发现这4个人尸体的直线距离有200米左右。
　　□疑问
　　诈骗数亿元钱都去哪儿了
　　★疑点一：李某将数亿元的资金弄到哪儿去了？根据记者初步统计，和李某“合作”的受害者至少有十多人，已知的被骗资金已达数亿元，据记者6日探访发现，李某夫妇的住房仅是普通的高层住宅，未见奢华迹象。这个天文数字一样的金额，被李某夫妇折腾到哪儿去了呢？
　　★疑点二：李某的女儿在哪儿？在离开月子中心前往华山之前，李某将不足两个月的女儿交给了亲戚抚养。事发后，很多受害者对这名亲戚进行寻找，但没有任何结果，现在，她的女儿究竟去了哪儿？
　　★疑点三：李某夫妇去跳崖，为什么还要将婆婆拉上？李某的母亲是亿道公司的法人代表，诈骗很有可能会涉及母亲，但据知情人透露，李某婆婆只是一名普通的家庭妇女，为什么婆婆也会跟去跳崖？
　　★疑点四：除了这些欠款之外，还有没有其他问题，以致让李某决绝地带着三名家人去跳崖？对一家四口跳崖，很多市民都表示不能理解，李某及其亲人到底是怎么想的？除了欠款，她还遭遇了什么？
　　6日下午，办案民警表示正在调查中，不方便透露任何情况。所有疑问，都有待案件水落石出后解答。
　　□调查
　　提供供货记录博信任
　　受害人张女士说，2011年，她通过朋友认识了李某，并在莲湖路某大型超市西北区办公楼见到了李某。李某说，西安亿道商贸有限公司和她工作的大型超市有合作的商务账号，是超市的供货商，而亿道的法人代表是她的母亲艾某，她希望能和张女士合作。从那以后，张女士就和李某开始了长期合作，共计转账给李某2亿多元。到了2014年5月底，李某转给她1205万元后，就开始找种种理由不再返款，李某还以生孩子为由借走了张女士的保时捷卡宴，“因为她拿出了和大超市的合同，还带我去过她的办公室，看了电脑上的供货记录，这家超市是知名超市，不然我也不会相信她，没想到最后还是受骗了，我被她骗的钱有1.4亿左右。”
　　6日，记者还了解到，早在今年9月30日，受害人马女士就已向公安莲湖分局报案，称李某利用其在超市商品部工作之便，谎称让她为自己所在超市供货，并提出自己可以帮忙代理进货，还出示了伪造的虚假合同，最终骗了她7000多万元货款。而早在2009年10月11日，李某就曾以投资超市物流中心为名，骗取了她2000多万元，前后加起来，她一共被骗去9000多万元。
　　初合作有人曾年赚2000万
　　多名受害人证实，李某承诺的分成是每万元1个月利润200元，最初的时候，李某向一些受害者索要到周转资金后，都能按约定如期支付本金和利润。有受害人称，最初和李某合作还是赚了很多钱，有人曾一年赚了2000万元。李某夫妇为了笼络受害人，还组织他们前往国内的景点旅游。到后来，李某要的钱就越来越多，无法按约定如期兑现本金和利润的情况也开始出现。
　　据了解，在李某一案中，大多受害人的情况是，不仅仅自己是受害人，他们还将自己的亲戚和朋友拉了进来。从李某那里要不回来钱，有些受害人就从担保公司筹钱先还亲戚朋友。随着李某夫妇的死亡，很多受害人都不知道下一步如何是好。
　　两个月女儿委托给了亲戚
10月2日，李某在高新某医院生产完后，在大寨路一家月子中心休养时，一名受害者便蹲守在月子中心，想等她从月子中心离开后，继续督促其还钱。但在月子中心休养了一个月之后，李某又延长了一个月。
　　11月24日晚上，李某和爱人岳某偷偷从月子中心离开后便不知去向，直到这几天，受骗人才知道，李某夫妇和他们各自的母亲都自杀了，是从华山北峰跳了下去。
　　知情人说，亿道公司很早就关门了，去华山北峰跳崖前，李某已将不到两个月大的女儿委托给一名亲戚照看。
　　据熟悉李某的人介绍，李某长得很漂亮，因为母亲以前是老师的缘故，李某从小就受到了比较好的教育，平时人也很知书达理，在该大超市工作也有十年左右了，怎么也没想到她会出这样的事。
　　据《苏州物流公司》转载


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